Dokonuj wpisów i zmian szybko i zgodnie z prawem w Rejestrze Transparentności

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to centralna baza danych działająca w Niemczech, rejestrująca i udostępniająca informacje o wszystkich beneficjentach rzeczywistych wszystkich spółek objętych odpowiednim obowiązkiem. Beneficjenci rzeczywiści to osoby fizyczne sprawujące rzeczywistą kontrolę nad spółką (np. posiadają ponad 25% udziałów lub akcji albo praw głosu) albo będące jej właścicielami. Rejestr ma za zadanie zapewnić transparentność przeciwdziałającą procederowi prania brudnych pieniędzy oraz utrudniającą ten proceder. Podstawa prawna prowadzenia rejestru zawarta jest w niemieckiej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (GwG).

Zgodnie z ustawodawstwem przede wszystkim wszystkie spółki zarejestrowane w niemieckim rejestrze handlowy mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych. Nie ma przy tym znaczenia branża, zakres działalności czy inne kryteria. Na spółkach założonych przed 01.08.2021 r. w zależności od formy prawnej spoczywa obowiązek pierwszego zgłoszenia dopiero od 31.03.2022 r., natomiast w przypadku młodszych spółek ten obowiązek ma zastosowanie już od 01.09.2021 r.

W terminie do 30.06.2022 r. przedsiębiorstwa miały obowiązek dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, aby uniknąć grzywny. W przypadku niedochowania tego terminu należy jak najszybciej zgłosić spółkę. To oczywiście nadal możliwe i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ani wniosków. Nie warto więc zwlekać. Można uniknąć kar w wysokości do 100 000 €. FORIS pomoże Państwu w szybki i poprawny sposób dokonać zgłoszenia.

W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia należy liczyć się z dotkliwymi karami pieniężnymi. W zależności od konkretnej sytuacji mogą one sięgnąć 100 000 €, a w przypadku umyślnego niedopełnienia obowiązków – mogą wynieść nawet 150 000 €. To samo dotyczy podania niepoprawnych danych. W przypadku niezgodności danych należy dodatkowo liczyć się z tzw. zawiadomieniem o rozbieżności, na które należy w krótkim czasie zareagować, aby uniknąć nałożenia kar pieniężnych.
Należy pamiętać, że prawomocne (a więc takie, których nie można już zaskarżyć) decyzje o nałożeniu kary pieniężnej publikowane są na stronie internetowej Federalnego Urzędu Administracji [Bundesverwaltungsamt] (decyzje o nałożeniu kar pieniężnych) (tzw. „naming and shaming”), z czym mogą wiązać się negatywne konsekwencje dla reputacji Państwa przedsiębiorstwa.

Oczywiście mogą Państwo sami uwierzytelnić się na stronie internetowej Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, założyć konto i wprowadzić tam swoje dane. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych.

Nie całkiem! Zgodnie z wymogami konieczne jest zapewnienie aktualności danych w bazie danych Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zmiany należy koniecznie wprowadzać „niezwłocznie”. Nie wolno tego zlekceważyć, ponieważ można zostać ukaranym grzywną. Ponadto w ubiegłych tygodniach zauważyliśmy rosnącą liczbę wysyłanych zawiadomień o rozbieżności, na które należy zareagować w możliwie krótkim czasie. Dlatego w ramach naszego indywidualnego pakietu usług zapewniamy stałą dbałość o aktualność danych i natychmiastowe reakcje na zawiadomienia o rozbieżności. Dodatkowo w razie potrzeby dokonujemy zmian we wpisie.